L’ancien patron d’un sous-traitant de la défense a déclaré au FBI que des élus de Caroline du Sud échangeaient leur soutien à des crédits de recherche de la Navy contre des dons de campagne. Selon ProPublica, l’enquête fondée sur son récit a été abandonnée après le démantèlement des équipes anticorruption du FBI et du ministère de la Justice par l’administration Trump. Les bureaux des élus contestent toute irrégularité.
Deux sociétés de SICPA ont reçu 19,6 millions de livres turques de factures hors TVA du cabinet de Cuneyd Zapsu entre 2015 et 2019. Les paiements coïncident avec des marchés publics en Turquie, sans que les documents établissent les services rendus ni prouvent une corruption.
Dans ses réponses à The Ledgers, SKM rejette les accusations de fraude et affirme avoir subi des menaces d'Emir Sarıgül ainsi que des pertes dépassant 500 millions d'euros. Ces allégations n'ont pas été prouvées devant la justice.
La controverse autour d’un « don disparu » dans l’entourage de Donald Trump mène à un transfert d’argent lié à la République démocratique du Congo. Selon le compte rendu de Mediaite d’un article du New York Times, les 17,6 millions de dollars au cœur du différend ont été transférés d’un compte lié au gouvernement congolais à TX-AT, une société basée au Texas. Richard Grenell rejette les accusations.
Mustafa Sarıgül accuse la partie adverse d’escroquerie et parle de « diffamation ». The Ledgers a confronté les éléments des deux parties. D’un côté figurent un dossier d’enquête, des décisions de placement en garde à vue et des courriers d’avocats restés sans réponse depuis un an. De l’autre, la demande de transparence de trois hommes d’affaires qui se présentent comme le groupe SKM, et une accusation orale qui n’est étayée par aucun document.
Le parquet d’Istanbul a ordonné l’interpellation de six personnes dans une enquête sur des allégations de blanchiment reliant la Turquie à l’Allemagne. La liste comprend les deux fils de Mustafa Sarıgül, son ancienne épouse, une ancienne banquière et le journaliste Murat Ağırel, à qui les documents avaient d’abord été remis. The Ledgers travaille sur ce même dossier depuis plusieurs semaines.
La technologie de production appartient à SICPA. Les logiciels et les machines louées aussi. SICPA dirige également les opérations. Pourtant, le marché public a été signé avec DNS, une société qui n’avait alors que 68 jours d’existence. Le contrat et les extraits de correspondance examinés montrent comment l’entreprise suisse a mis ses ressources au service du marché des timbres fiscaux remporté par DNS. La question à laquelle SICPA doit répondre est claire : pourquoi avoir placé le nom d’une autre société devant un travail qu’elle réalisait elle-même ?
La lutte contre la corruption ne se mesure pas au nombre d’opérations, mais à l’application de la même règle aux puissants. De Paris à Luxembourg, de Singapour à Ankara, quatre exemples ont un dénominateur commun : un document.
Des captures de courriels transmises à The Ledgers dans le cadre d’un signalement contiennent des éléments significatifs sur les pratiques de SICPA en matière de sécurité de l’information. Des messages présentés comme une correspondance interne indiquent que certaines lacunes relevées lors d’un audit en 2021 n’avaient toujours pas été corrigées en février 2023. La sécurité des mots de passe, les droits d’accès d’anciens salariés et la protection des fichiers sensibles sont au cœur de ces échanges.
Les autorités américaines ont annoncé des amendes et un accord transactionnel dépassant au total 1,21 milliard de dollars à l’encontre de Bank of America, N.A. Elles ont relevé des faiblesses persistantes dans ses contrôles contre la criminalité financière. Les mesures coordonnées du 13 octobre émanent de FinCEN, de l’OCC et de l’OFAC. [1]
Une opération internationale visant des réseaux d’escroquerie en ligne au Ghana et au Nigeria a abouti à 28 arrestations. Les pertes de 89 victimes sont estimées à 8,3 millions de dollars, selon les résultats annoncés le 13 octobre par le ministère américain de la Justice. Les autorités ont aussi identifié plus de 11 millions de dollars de fonds potentiellement gelables. [1]
L'annonce d'une arrestation ramène devant un tribunal américain d'anciennes accusations sur les marchés publics vénézuéliens. Les documents décrivent des mécanismes distincts et des montants partiellement imbriqués, pas une perte globale auditée.
SERAP demande l’ouverture des dossiers concernant 6,23 millions de dollars et 1 630 milliards de nairas. Paiement contesté, prêts non remboursés et perte établie doivent être distingués.
La demande rapportée du 11 octobre vise à préserver les avoirs ; liquidation des fonds et versements aux investisseurs suivent des règles SPK distinctes. Le dossier public comprend aussi des accusations contestées sur la surveillance et des restrictions de publication.
Le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, conteste l’ordre international par ces mots : « Le monde est plus grand que cinq ». The Ledgers suit le fil de cette contestation : affaires de corruption transfrontalière, fortunes récupérées et part de ces fortunes qui parvient réellement à la population. Les gros titres parlent de milliards ; les comptes racontent une autre histoire.
L’arrêt de cassation accroît la pression juridique sur SICPA dans son différend avec Derinay Enerji. Le montant élevé de la demande de Derinay et les objections concernant l’impartialité d’un arbitre ouvrent une nouvelle phase du contentieux de l’entreprise en Türkiye.
Selon la plateforme turque d’information publique KAP, sept grands actionnaires détiennent 82,71 % du capital d’ODINE. Le fondateur Alper Burak possède 33 % de l’entreprise mais contrôle 52,62 % des voix. Geylan Abdülaziz Zapsu est le deuxième actionnaire, avec 19,15 %. Le fonds PCS de Pusula Portföy détient 9,93 % ; Cengiz Avcı, visé par le signalement pénal du régulateur des marchés, 8,54 %. The Ledgers a examiné les changements de mains des actions ODINE depuis l’introduction en Bourse.
Dans l’affaire de corruption angolaise, la responsabilité ne s’est pas arrêtée au bénéficiaire de l’argent. Un tribunal suisse a aussi condamné l’ancienne société mère de Trafigura pour une surveillance insuffisante des intermédiaires. L’entreprise a fait appel : le jugement de première instance ne doit pas être présenté comme définitif.
5th Avenue, qui importe les cigares cubains en Allemagne, en Autriche et en Pologne, a saisi le tribunal de l’insolvabilité parce que ses comptes bancaires étaient bloqués, non parce que ses ventes s’effondraient. Selon son administrateur provisoire, l’entreprise a de l’argent mais ne peut pas payer. L’explication se trouve dans une chaîne de participations passant par Madrid, Hong Kong et les îles Vierges britanniques jusqu’à Chen Zhi, fondateur de Prince Holding Group.
La transaction valait des milliards ; le procès portait sur la manière d’obtenir les droits. En mars 2025, le Tribunal fédéral suisse a confirmé la condamnation de Beny Steinmetz concernant Simandou, en Guinée, tout en renvoyant la créance financière pour réexamen. Ce sont deux issues distinctes, pas l’annulation de toute l’affaire.
L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), le régulateur bancaire américain, a infligé le 8 octobre une sanction pécuniaire civile de 350 millions de dollars à American Express National Bank pour des défaillances dans ses contrôles antiblanchiment. Le régulateur a relevé des lacunes concernant les effectifs, les vérifications des clients, la formation et les déclarations d’activités suspectes. [1]
Le Mozambique a remporté une importante victoire judiciaire sur les projets maritimes qui lui ont imposé une dette non déclarée. En mai 2026, ses avocats ont annoncé la radiation de l’appel de Privinvest pour non-respect des garanties exigées. Un jugement définitif contre des sociétés ne signifie pourtant pas que l’argent est entré au Trésor public.
Adoptée par le Conseil le 21 avril 2026. Définitions communes des infractions et niveaux minimaux des amendes maximales aux entreprises : 3 à 5 % du chiffre d’affaires mondial ou 24 à 40 millions d’euros selon l’infraction.
24 moispour la transposition ; 36 mois pour les évaluations des risques et stratégies nationales
Miller & Chevalier constate un ralentissement des poursuites FCPA au deuxième trimestre 2026. Sa revue de juillet distingue la demande du DOJ d’abandonner les charges contre Adani de l’abandon des charges contre deux prévenus liés à la FIFA.
La même revue relève un nouvel accord avec une entreprise au Royaume-Uni et une action législative européenne. Ces évolutions ne prouvent pas que l’Europe ait entièrement remplacé les poursuites américaines.
Un score élevé indique un secteur public perçu comme moins corrompu. Le Danemark arrive en tête ; la Türkiye figure parmi les plus fortes baisses depuis 2012.
Chaque rapport renvoie aux publications utilisées. Nous distinguons les allégations des constatations, les enquêtes des jugements, et les documents des affirmations qui les entourent.
