Le dossier
Son ordonnance par consentement décrit environ 13 milliards de dollars d’activités soupçonnées de blanchiment fondé sur le commerce, traitées entre juin 2014 et mai 2025. Ce montant additionne des dépenses suspectes par carte et les remboursements correspondants ; il ne doit pas être présenté comme un total distinct, sans doubles comptes, de produits criminels. [2]
La banque n’a ni admis ni contesté les constatations. Selon Reuters, le directeur général Stephen Squeri a déclaré qu’American Express continuerait à répondre aux préoccupations et à améliorer ses dispositifs de conformité. [2][3]
D’après les publications de: Communiqué de l’OCC — 8 octobre 2026; Ordonnance par consentement de l’OCC — AA-ENF-2026-46; Reuters / StreetInsider — 8 octobre 2026.
Documents sources
03Mises à jour du dossier
Dossier publié
Note de la rédaction
Le montant de 350 millions de dollars est une sanction pécuniaire civile. Les quelque 13 milliards de dollars décrits dans l’ordonnance représentent une autre mesure des transactions, incluant les dépenses par carte et les remboursements. La banque n’a ni admis ni contesté les constatations.
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