DOSSIER 02 / 10 RAPPORTS

Douanes, TVA et sanctions

Commerce transfrontalier, sociétés défaillantes et circulation des marchandises taxables.

AXE D’ENQUÊTE

Où les échanges ouvrent-ils la voie aux fraudes fiscales et douanières ?

Pays : Allemagne · Austria · Pologne · Espagne · Suisse · Cuba

De l’argent en compte, aucun paiement : comment une chaîne de sanctions a bloqué le circuit européen de Cohiba

Enquête en cours9 octobre 2026Douanes, TVA et sanctions

Pays : Allemagne

Des voitures américaines accidentées au cœur d’une fraude présumée de 90 millions d’euros en Allemagne

Enquête en cours14 septembre 2026Douanes, TVA et sanctions

Pays : Tchéquie, Allemagne, Lituanie, Bulgarie, Hongrie, Slovaquie

Le commerce d’AirPods au centre d’un carrousel de TVA présumé de 20 millions d’euros

Terminée26 août 2026Douanes, TVA et sanctions

Des importations de vêtements à Milan visées par une enquête sur 33,4 millions d’euros de TVA

Terminée10 août 2026Douanes, TVA et sanctions

Pays : Brésil, Allemagne, Belgique

Des factures supplémentaires interrogent la valeur en douane des importations de collagène

Terminée5 août 2026Douanes, TVA et sanctions

Du contreplaqué russe serait entré en Pologne sous une origine kazakhe déclarée

Terminée17 juillet 2026Douanes, TVA et sanctions

Pays : Grèce, Bulgarie, Chypre, Tchéquie

Une enquête grecque sur la TVA dans l’électronique atteint l’immobilier et les actifs numériques

Terminée14 juillet 2026Douanes, TVA et sanctions

Un entrepôt italien soupçonné d’avoir vendu 188 millions de litres de carburant sans payer les taxes

Terminée1 juillet 2026Douanes, TVA et sanctions

L’affaire douanière du Pirée examine comment les importations passaient les contrôles

TerminéeEnquête ouverte juin 2025; publication détaillée 27 avril 2026Douanes, TVA et sanctions

Pays : Italie, France, Pologne, Suisse, Royaume-Uni

À Gênes, une enquête sur le tabac révèle de fausses origines et des cargaisons dissimulées

Terminée24 mars 2026Douanes, TVA et sanctions