Bir savunma şirketinin eski CEO’su FBI’a, Güney Carolinalı yasa koyucuların Donanma araştırma fonlarına verdikleri desteği kampanya bağışıyla takas ettiğini anlattı. ProPublica’ya göre bu ifadeye dayanan soruşturma, Trump yönetimi FBI ve Adalet Bakanlığı’nın yolsuzlukla mücadele ekiplerini dağıtınca kapandı. Yasa koyucuların ofisleri iddiaları reddediyor.
SICPA'nın iki şirketi, 2015–2019'da Cuneyd Zapsu'nun şirketinden KDV hariç 19,6 milyon TL'lik fatura aldı. Kamu işlerinin takvimiyle örtüşen ödemelerde “DÖSİMM payı bedeli” de var; hangi somut hizmetlerin karşılığı oldukları bilinmiyor.
SKM Grubu, The Ledgers'a ilettiği yanıtlarda dolandırıcılık suçlamasını reddediyor; Emir Sarıgül'ün kendilerini tehdit ettiğini ve zararlarının 500 milyon avroyu aştığını öne sürüyor. Bu iddialar yargı önünde kanıtlanmış değil.
Trump’ın çevresindeki “kayıp bağış” tartışması, Demokratik Kongo Cumhuriyeti bağlantılı bir para transferine uzandı. Mediaite’ın aktardığı The New York Times haberine göre, tartışmanın merkezindeki 17,6 milyon dolar, Kongo hükümetiyle bağlantılı bir hesaptan Teksas merkezli TX-AT’ye gönderildi. Richard Grenell suçlamaları reddediyor.
Mustafa Sarıgül, karşı tarafı dolandırıcılıkla suçluyor ve “iftira” diyor. The Ledgers iki tarafın kayıtlarını yan yana koydu. Bir tarafta soruşturma dosyası, gözaltı kararları ve bir yıldır yanıtsız kalan avukat yazıları var. Öteki tarafta, kendilerine SKM Grubu diyen üç iş insanının şeffaflık talebi ve tek bir belgeyle desteklenmemiş bir sözlü suçlama.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’den Almanya’ya uzanan bir aklama iddiası üzerine altı kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Listede Mustafa Sarıgül’ün iki oğlu, eski eşi, eski bir bankacı ve belgelerin ilk teslim edildiği gazeteci Murat Ağırel var. The Ledgers aynı dosya üzerinde haftalardır çalışıyor.
Üretim teknolojisi SICPA’nın, yazılım SICPA’nın, kiralanan makineler SICPA’nın. Operasyonun yönetiminde yine SICPA var. Ancak kamu sözleşmesinin karşı tarafında, anlaşma tarihinde yalnızca 68 günlük olan DNS bulunuyor. İncelenen sözleşme ve yazışma örnekleri, İsviçreli şirketin DNS’nin üstlendiği bandrol işini yürütmek için kendi imkânlarını nasıl seferber ettiğini gösteriyor. SICPA’nın açıklaması gereken soru açık: Kendi yaptığı işin önüne başka bir şirketin tabelasını neden koydu?
Yolsuzlukla mücadelenin ölçüsü operasyon sayısı değil, aynı kuralın güce de uygulanıp uygulanmadığıdır. Paris'ten Lüksemburg'a, Singapur'dan Ankara'ya dört örnek — ve hepsinin ortak paydası: bir belge.
The Ledgers’a iletilen bir ihbar kapsamında paylaşılan e-posta görüntüleri, SICPA’nın bilgi güvenliği uygulamalarına ilişkin dikkat çekici bulgular içeriyor. Şirket içi yazışmalara ait olduğu belirtilen mesajlarda, 2021 denetiminde belirlenen bazı eksikliklerin Şubat 2023’te hâlâ giderilmediği aktarılıyor. Parola güvenliği, eski çalışanların erişim yetkileri ve hassas dosyaların korunması, yazışmaların merkezinde yer alıyor.
ABD düzenleyicileri, mali suç kontrollerindeki kalıcı eksiklikler nedeniyle Bank of America, N.A. hakkında toplam 1,21 milyar doları aşan ceza ve yaptırım uzlaşması açıkladı. 13 Ekim’de duyurulan eşgüdümlü işlemler FinCEN, OCC ve OFAC kararlarını kapsıyor. [1]
Gana ve Nijerya’daki çevrim içi dolandırıcılık ağlarına yönelik uluslararası operasyonda 28 kişi yakalandı; 89 dolandırıcılık mağdurunun tahmini 8,3 milyon dolar zarar gördüğü belirlendi. ABD Adalet Bakanlığının 13 Ekim’de açıkladığı sonuçlara göre, dondurulması mümkün olabilecek 11 milyon doların üzerinde fon da tespit edildi. [1]
Yeni gözaltı açıklaması, Venezuela'daki kamu alımlarına ilişkin eski iddiaları yeniden ABD mahkemesinin önüne taşıyor. Belgeler, farklı düzenekleri ve kısmen örtüşen para ölçümlerini anlatıyor; denetlenmiş tek bir zarar toplamını değil.
SERAP, 6,23 milyon dolar ve 1,63 trilyon nairanın arkasındaki kayıtların açılmasını istiyor. Tartışmalı ödeme, tahsil edilmemiş kredi ve kanıtlanmış zarar birbirinden ayrılmalı.
11 Ekim tarihli olduğu bildirilen talep malvarlığının korunmasını hedefliyor; fon tasfiyesi ve yatırımcı ödemeleri ayrı SPK kurallarıyla ilerliyor. Denetim iddialarına verilen yanıtlar ve haberlere yönelik kısıtlamalar da dosyanın parçası.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünden yola çıkan The Ledgers, uluslararası düzene itirazın izini sürüyor: sınır ötesi rüşvet davaları, geri alınan servetler ve o servetin halka gerçekten ulaşan payı. Manşetlerde milyarlar var; defterlerde başka bir hikâye.
Yargıtay’ın bozma kararı, Derinay Enerji ile uyuşmazlıkta SICPA üzerindeki hukuki baskıyı artırıyor. Derinay’ın yüksek tutarlı talebi ve hakemin tarafsızlığına ilişkin itirazlar, şirketin Türkiye’deki hukuk mücadelesini yeni bir aşamaya taşıyor.
KAP kayıtlarına göre ODINE sermayesinin %82,71'i yedi büyük ortakta toplanmış durumda. Şirketin %33'üne sahip kurucu Alper Burak, oyların %52,62'sini kontrol ediyor. İkinci büyük ortak %19,15 ile Geylan Abdülaziz Zapsu. Pusula Portföy’ün PCS fonunun payı %9,93; SPK’nın suç duyurusu listesindeki Cengiz Avcı’nın payı ise %8,54. The Ledgers, halka arzdan bugüne ODINE paylarının kimler arasında el değiştirdiğini inceledi.
Angola’daki rüşvet davasında sorumluluk, parayı alan kamu görevlisiyle sınırlı kalmadı. İsviçre mahkemesi, aracıların denetimindeki eksiklikler nedeniyle Trafigura’nın eski ana şirketini de mahkûm etti. Şirket temyize gitti; ilk derece kararı kesinleşmiş hüküm gibi okunmamalı.
Almanya, Avusturya ve Polonya'ya Küba purosu getiren 5th Avenue, satışları düştüğü için değil, banka hesapları kilitlendiği için iflas mahkemesine başvurdu. Geçici iflas yöneticisine göre şirketin parası var, ama ödeme yapamıyor. Kilidin anahtarı, Madrid, Hong Kong ve Britanya Virjin Adaları üzerinden Prince Holding Group'un kurucusu Chen Zhi'ye uzanan bir ortaklık zincirinde.
Ticari işlemin değeri milyarlarla ölçülüyordu; ceza davası ise hakların nasıl alındığını inceliyordu. İsviçre’nin en yüksek mahkemesi, Mart 2025’te Beny Steinmetz’in Gine’deki Simandou yatağına ilişkin mahkûmiyetini onadı, mali yaptırımı yeniden değerlendirilmek üzere geri gönderdi. Bunlar birbirinden ayrı iki sonuç; davanın bütünüyle bozulması değil.
ABD’de OCC, 8 Ekim’de American Express National Bank’e kara para aklamayla mücadele kontrollerindeki eksiklikler nedeniyle 350 milyon dolar idari para cezası verdi. Kurum, personel, müşteri kontrolleri, eğitim ve şüpheli işlem bildirimlerinde sorunlar belirledi. [1]
Mozambik, açıklanmamış borçlarla ülkenin üzerine yük bindiren denizcilik projelerinde önemli bir mahkeme zaferi elde etti. Ülkenin avukatları, Mayıs 2026’da Privinvest’in temyizinin teminat koşullarına uyulmadığı için düşürüldüğünü bildirdi. Şirketler aleyhine kesinleşen hüküm, paranın kamu kasasına girdiği anlamına gelmiyor.
Konsey tarafından 21 Nisan 2026’da kabul edildi. Ortak suç tanımları ve şirket cezalarının üst sınırları için asgari düzeyler: suça göre dünya cirosunun %3–5’i veya 24–40 milyon €.
24 ayuyum süresi; risk değerlendirmeleri ve ulusal stratejilerde 36 ay
Miller & Chevalier, 2026’nın ikinci çeyreğinde FCPA uygulamasının yavaşladığını bildiriyor. Temmuz değerlendirmesi, Adani hakkındaki suçlamaları düşürme talebi ile FIFA bağlantılı iki sanık hakkındaki düşürme kararını ayrı ele alıyor.
Aynı değerlendirme, İngiltere’de yeni bir şirket uzlaşmasını ve AB’de mevzuat adımını kaydediyor. Bu gelişmeler, ABD’nin bıraktığı alanın bütünüyle doldurulduğu anlamına gelmiyor.
Yüksek puan, kamu sektörünün daha temiz algılandığını gösterir. Danimarka ilk sırada; Türkiye 2012’den bu yana en büyük düşüşleri yaşayan ülkeler arasında.
Her raporda kullanılan yayınlara doğrudan ulaşabilirsiniz. Bir soruşturmayı hüküm gibi sunmuyor; iddiayı, tarafların yanıtını ve mahkeme kararını birbirinden ayırıyoruz.
