DOSSIER 02 / 10 BERICHTE
Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen
Grenzüberschreitender Handel, Missing-Trader-Strukturen und steuerpflichtige Warenströme.
UNTERSUCHUNGSFRAGE
Wo schaffen Handelsströme Möglichkeiten für Steuer- und Zollbetrug?
R50
Deutschland · Austria · Polen · Spanien · Schweiz · Cuba
R08Geld auf dem Konto, keine Zahlungen: Wie eine Sanktionskette Cohibas Europageschäft blockierte
Deutschland
R09Beschädigte US-Autos im Zentrum eines deutschen Betrugsverfahrens über 90 Millionen Euro
Tschechien, Deutschland, Litauen, Bulgarien, Ungarn, Slowakei
R10AirPods-Handel soll für ein Mehrwertsteuerkarussell über 20 Millionen Euro genutzt worden sein
Italien
R11Mailänder Bekleidungsimporte im Fokus einer Mehrwertsteuerermittlung über 33,4 Millionen Euro
Brasilien, Deutschland, Belgien
R12Zusätzliche Rechnungen werfen Fragen zum Zollwert von Kollagenimporten auf
Polen
R13Russisches Sperrholz soll mit kasachischer Ursprungsangabe nach Polen gelangt sein
Griechenland, Bulgarien, Zypern, Tschechien
R14Griechische Mehrwertsteuerermittlung im Elektronikhandel erreicht Immobilien und digitale Vermögenswerte
Italien
R15Italienisches Treibstofflager soll 188 Millionen Liter ohne Steuerzahlung verkauft haben
Griechenland
R16Zollverfahren in Piräus untersucht, wie Importe die Kontrollen passierten
Italien, Frankreich, Polen, Schweiz, Vereinigtes Königreich