Le dossier
Les enquêteurs soupçonnent le réseau de fournir des services financiers transfrontaliers à des groupes criminels, notamment pour transférer les revenus du trafic de drogue de gangs européens. L’affaire concerne un système clandestin désigné par ce nom, et non une activité bancaire réglementée ordinaire.
D’après les publications de: AML Intelligence.
Documents sources
01Mises à jour du dossier
Terminée
État de l’enquête éditoriale enregistré.
Dossier publié
Note de la rédaction
Ce texte repose sur les publications ci-dessous, réunies le 15 septembre 2026. Les développements ultérieurs n’ont pas été vérifiés.
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