SICPA SA (CH) und die türkische Steuerbanderolen-Ausschreibung: Bestechungsvorwürfe in einer Schweizer Strafanzeige

Die Dokumentation

Die türkische Steuerverwaltung schrieb die Einrichtung des Produktverfolgungssystems für 2014–2019 im offenen Verfahren nach Artikel 19 des Gesetzes Nr. 4734 über öffentliche Aufträge aus.

Laut einem türkischen Parlamentsdokument, das den EKAP-Vergabevermerk 2014/81560 nennt, fand die Ausschreibung am 9. September 2014 statt. Der Auftrag über 170 Millionen US-Dollar ging an ein Gemeinschaftsunternehmen von SICPA ASSAN Ürün Güvenliği San. ve Tic. A.Ş. und SICPA Security Solutions SA. Der Vertrag wurde am 9. Dezember 2014 unterzeichnet. [1]

Das System verwendet Steuerbanderolen auf Tabakwaren und alkoholischen Getränken. Diese lassen sich über ein zentrales Informationssystem bei der türkischen Steuerverwaltung verfolgen.

Die schweizerische SICPA SA (CH) stieg 2007 durch eine Partnerschaft mit Kibar Holding in das türkische Banderolengeschäft ein. Kibar verkaufte seinen Anteil von 50 Prozent 2015 an den Partner.

Die auf den 27. Oktober 2025 datierte und bei der Schweizer Bundesanwaltschaft eingereichte Anzeige enthält Vorwürfe zur ersten Ausschreibung für dieselbe Leistung, die am 3. Februar 2014 stattfand und später aufgehoben wurde.

Nach Darstellung der Anzeige nahmen Gate, Lettra und Eksim neben SICPA Türkiye teil. Sie behauptet, dass am 1. Februar 2014, zwei Tage vor der Ausschreibung, über Trasseo Capital SA Beratungsverträge mit fünf Personen geschlossen wurden.

Die Anzeige bezeichnet eine Vertragspartei als Eigentümer des konkurrierenden Bieters Lettra und erklärt, dieselbe Person habe auch eine verantwortliche Position bei Gate, einem weiteren Bieter, bekleidet.

Sie macht geltend, die aufgeführten Leistungen hätten keinen unmittelbaren Bezug zur Ausschreibung gehabt. Ein beschriebener Vertragsentwurf habe vorgesehen, 13,6 Prozent der Einnahmen von SICPA SA (CH) aus der betreffenden öffentlichen Einrichtung als Provision an die Berater auszuzahlen.

Laut Anzeige wurde dieser Entwurf am 14. Mai 2014 verbreitet, sein Wirksamkeitsdatum jedoch auf den 1. September 2013 zurückdatiert – noch vor die erste Ausschreibung.

Die Anzeige behauptet, Trasseo Capital SA habe am 20. Februar 2014 über Credit Suisse Geld an fünf Personen überwiesen. Diese Überweisungen seien dem damaligen Chief Commercial Officer von SICPA SA (CH) bestätigt worden.

Nach Aufhebung der ersten Ausschreibung fand am 9. September 2014 eine neue statt. Laut Anzeige nahm Lettra nicht teil, Gate dagegen schon. Eine dem damaligen Geschäftsführer von SICPA Türkiye zugeschriebene interne Mitteilung habe erklärt, Gate werde im Namen von Lettra bieten.

Weiter heißt es, SICPA SA (CH) habe am 27. Mai 2014 einen Beratungsvertrag mit Avialift LLC aus Atlanta geschlossen, der denselben Provisionssatz vorsah. Als einzigen Zeichnungsberechtigten von Avialift LLC nennt die Anzeige dieselbe mit Lettra und Gate verbundene Person.

Der Anzeigenerstatter bewertet die behaupteten Vorgänge als Bestechung und Provisionszahlungen, Vergabemanipulation, Urkundenfälschung sowie Bildung einer Organisation zur rechtswidrigen Bereicherung. Dies sind die Vorwürfe der Anzeige.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft gab am 27. April 2023 das Ergebnis ihrer achtjährigen Untersuchung gegen SICPA SA (CH) bekannt. Das Unternehmen musste insgesamt 81 Millionen Franken zahlen: eine Buße von 1 Million und eine Ersatzforderung von 80 Millionen. [2]

Die Entscheidung betraf organisatorische Mängel bei der Verhinderung der Bestechung ausländischer Amtsträger. Die veröffentlichten Feststellungen bezogen sich auf Unternehmensführung, Risikomanagement und Compliance. Die rechtskräftige Entscheidung erfasste Geschäfte in Brasilien, Kolumbien und Venezuela. [2] [3]

Die von Gotham City 2019 veröffentlichte breitere Länderliste umfasste Togo, Ghana, die Philippinen, Ägypten, Indien, Kasachstan, Kolumbien, Nigeria, Pakistan, Senegal, Vietnam, Venezuela, die Ukraine und Brasilien. Die Türkiye erscheint weder dort noch im angekündigten Länderumfang der Entscheidung von 2023. [2] [4]

SICPA SA (CH) erklärte, die Entscheidung von 2023 nicht anzufechten, widersprach jedoch ihrer Begründung. Das Unternehmen machte geltend, ehemalige Beschäftigte und Berater hätten ohne sein Wissen und gegen seine Interessen gehandelt. Diese Erklärung betraf den Fall von 2023 und war keine Antwort auf die Anzeige zur Türkiye. [5]

Die Anzeige lenkt neue Aufmerksamkeit auf ein seit Jahren zur Überwachung der Tabak- und Alkoholbesteuerung in der Türkiye eingesetztes System. Ihre Vorwürfe betreffen ein Land außerhalb des Umfangs der Schweizer Entscheidung von 2023 gegen SICPA SA (CH). Diese Entscheidung ist kein Urteil über die Vorwürfe zur Türkiye.

Auf Grundlage von Berichten von: TBMM / Türkisches Parlament · EKAP 2014/81560 · S. 1; Schweizer Bundesanwaltschaft · Jahresbericht 2023 · S. 26; SWI swissinfo / Keystone-ATS · 27 April 2023; Gotham City · 29 August 2019; Erklärung von SICPA SA (CH) / GlobeNewswire · 27. April 2023.