Die Dokumentation
Die Sanktion vom November 2025 wurde als bislang höchste der BaFin in diesem Bereich beschrieben. Sie betraf die EU-Gesellschaft der Bank und deren Meldepflichten, nicht die gerichtliche Feststellung, dass sämtliche zugrunde liegenden Transaktionen kriminelle Gelder umfassten.
Auf Grundlage von Berichten von: Euronews; Banking Dive; ACAMS.
Quelldokumente
03Dossier-Aktualisierungen
Abgeschlossen
Redaktioneller Recherchestatus erfasst.
Bericht veröffentlicht
Redaktioneller Hinweis
Dieser Bericht basiert auf den unten aufgeführten, am 15. September 2026 zusammengestellten Veröffentlichungen. Spätere Entwicklungen wurden nicht geprüft.
Antwort oder Korrektur einreichen ↗Leserkommentare
Verifizierte Mitglieder können kommentieren. Kommentare werden redaktionell freigegeben. Diskutieren Sie die Belege und vermeiden Sie persönliche Daten.
Noch keine veröffentlichten Kommentare.
Anmelden / Konto erstellen →Bleiben Sie an der Recherche dran.
Folgen Sie The Ledgers für neue Recherchen, Entwicklungen in unseren Dossiers und Videos.