SICPA SA (CH)
Das Recherchearchiv des Unternehmens ist in fünf Kategorien gegliedert.
MASTER CROOK NOMINEE
THE LEDGERS — EVIDENCE INVENTORY
- 248
DOKUMENTE
Verträge, amtliche Dokumente, Gerichtsurteile, Vergabeunterlagen, Genehmigungen sowie Unternehmens- und Beteiligungsunterlagen.
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FINANZEN & DATEN
Bankunterlagen, Rechnungen, Geldtransfers, Buchhaltungsunterlagen, Excel-Tabellen, Datenbanken und Systemprotokolle.
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KOMMUNIKATION
E-Mails, WhatsApp-, SMS-, Signal- und Telegram-Nachrichten, schriftliche Aussagen und institutionelle Korrespondenz.
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TON & BILD
Tonaufnahmen, Videos, Fotografien, Aufnahmen von Überwachungskameras und Screenshots.
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BERICHTE & SONSTIGES
Prüfberichte, Fachanalysen, Präsentationen, Recherchen, Nachrichten, öffentlich zugängliche Quellen und sonstiges Material.
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- INSGESAMT GESAMMELTES MATERIAL
- 928